拓斯达(300607) - 董事会决议公告

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-021 广东拓斯达科技股份有限公司 （一）审议通过《关于公司〈2024 年度总裁工作报告〉的议 案》 《2024 年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司情况，认为 2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议， 1 积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，并结合公司实际 情况对 2025 年的工作计划做好了安排。 一、董事会会议召开情况 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十二次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。 会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其 中杨双保先生、黄代波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方 式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理 人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议 经过与会董事的认真 ...