拓斯达(300607) - 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议

广东拓斯达科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议决议 广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事 会独立董事第七次专门会议。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人或 电子邮件方式送达了全体独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名， 实际出席独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的审议事项，并 充分表达意见。本次会议由独立董事周鑫先生主持，会议的召开和表 决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董 事专门会议制度》等公司规章制度的有关规定，合法、有效。本次会 议经过与会独立董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年归属于 母公司股东的净利润为-245,241,282.16 元，因此 2024 年度公司未提 取法定盈余公积。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利 润为 826,900 ...