华纬科技(001380) - 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-040 华纬科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与 填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、假设本次发行可转债募集资金总额为人民币71,540.00万元，不考虑发行 费用的影响。本次可转债发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发 行认购情况以及发行费用等情况最终确定； 4、假设本次可转债的转股价格为29.34元/股（该价格为公司第三届董事会第 二十四次会议召开日，即2025年4月21日前二十个交易日公司A股股票交易均价 与前一个交易日公司A股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅用于计算本次 发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由董事会及其授 权人士根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息 调整； 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 ...