华纬科技(001380) - 第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-036 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过邮件和通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、霍中菊女士、金 锦女士、陈文晓先生、姜晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 8 位董事以通讯表决方 式出席）。董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推 举董事童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、 召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 性规章、规范性文件及《华纬科技股份有限公司章程 ...