传智教育(003032) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年4月）

江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第九条 薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提出建议： 1 （一）董事、高级管理人员的薪酬； 第三条 本议事规则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 本议事规则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值和 认同，包括直接的货币薪酬（工资、奖金、补贴、现金奖励认同、费用支付）、非 直接货币薪酬（社保福利、健康医疗福利、临时津贴、非现金认同、个人职业培训 等）以及未来条件成熟时可 ...