传智教育(003032) - 董事会战略委员会议事规则（2025年4月）

第一章 总则 第一条 为适应江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》，公司特设立董事会战 略委员会，并制定本议事规则。 江苏传智播客教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四章 履职程序 第八条 战略委员会针对公司长期发展战略和重大投资决策召开会议，进行讨 论，将讨论结果提交董事会。 第五章 议事规则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董事会在 委员内任命。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董 ...