润和软件(300339) - 股东会议事规则（2025年4月）

江苏润和软件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...