润和软件(300339) - 董事会议事规则（2025年4月）

江苏润和软件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实落实股东 会决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负责， 依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，以公司利益 最大化为行为准则。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董 事会办公室负责人，负责保管董事会印章。 第二章 董事会职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制 ...