兴民智通(002355) - 董事会决议公告

证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-017 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会 议（以下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 4 月 9 日以邮件、电话等方式发出，会 议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人， 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会 议由董事长高赫男先生召集并主持。 本次会议以记名投票表决方式形成了以下决议： 一、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交 2024 年年度 股东大会审议； 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事 ...