*ST同洲(002052) - 董事会决议公告

股票代码：002052 股票简称：*ST 同洲 公告编号：2025-038 深圳市同洲电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称"公司"、"同洲电子"）第七届董 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市宝安区新安街道龙井社区建安一路 9 号恒明珠金融大 厦东座 9 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应参加会议董事 5 人，实际 参加表决董事 5 人。会议由董事长张纯银先生主持。本次会议召开程序符合《公 司法》和《公司章程》等相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下 议案： 议案一、《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 2024 年年度报告及其摘要的详细内容请查阅同日披露的《2024 年年度报告》 和《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 本议案经公司董事会审计委员会会议审议通过后，提交本次董事会审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案 ...