中光学(002189) - 董事会决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-016 中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.中光学集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会 第二十七次会议召开的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式 发出。 2.会议于 2025 年 4 月 19 日在北京市以现场会议方式召开。 3.会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4.会议由公司董事长陈海波先生主持，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。 5.会议的召集、召开和出席会议人数均符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》， 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 董事会认为公司 2024 年度财务报告符合《企业会计准则》 的相关规定，公司 2024 年度报告及摘要的编制符合相关规定， 如实反映了公 ...