润和软件(300339) - 董事会决议公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-012 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 一、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 第七届董事会第十五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司会议室以现场 表决的方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 11 日以电话、邮件、专人 送达等方式发出，全体董事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长周红卫先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及其他有关法律、法规，本次会议的召集和召开程序合法有效。 本次董事会会议审议并通过如下决议： 具体内 ...