中光学(002189) - 监事会决议公告

证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2025-0017 中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 10 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 19 日在北京以现场和视频会议相结合方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参 与表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司监事会主席朱国栋先生主持。 一、全体监事听取了公司《2024 年度总经理工作报告》《2025 年一季度工 作报告》 二、全体监事审议了如下议案： 1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》，该议案需提 交公司 2024 年年度股东大会审议。 中光学集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2024 年年度报告及摘要》的 程序符合法律、行政法规和相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...