中光学(002189) - 监事会对公司内部控制评价报告的意见

中光学集团股份有限公司 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 中光学集团股份有限公司第六届监事会第十三次会议审议 通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。根据中国证监会、 深圳证券交易所的相关要求，公司监事会对公司内控评价报告发 表以下意见： 一、公司按照《公司法》《证券法》等中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处 行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护 了公司资产的安全和完整。 二、公司已建立了较完善的内部组织结构，内部审计部门及 人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督 充分有效。 三、报告期内，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及公司内部控制制度的情形，不存在重大和重要内部控制缺陷， 发现的一般内部控制缺陷报告期内已经整改。综上所述，监事会 认为，公司 2024 年度内部控制评价报告全面、真实、准确的反 映了公司内部控制的实际情况。 中光学集团股份有限公司监事会 全体监事：朱国栋、夏瑞 ...