传智教育(003032) - 关于修订《公司章程》并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的公告

江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并调整部分公司治理制度 暨调整公司治理结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并调整部分公司治理制度暨调整公司治理结构的议案》。 鉴于《上市公司章程指引》（2025 年修订）已于 2025 年 3 月 28 日起生效，为 进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，公司拟对《公司章程》进行 修订并调整部分公司治理制度。具体情况如下： 一、本次修订《公司章程》并调整部分公司治理制度的概况 序号 制度名称 备注 1 公司章程 修订 2 股东会议事规则 修订 3 董事会议事规则 修订 4 独立董事工作制度 修订 5 董事会审计委员会议事规则 修订 6 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 7 董事会提名委员会议事规则 修订 8 董事会战略委员会议事规则 修订 9 监事会议事规则 废止 10 总经理工作细则 修订 11 ...