兴民智通(002355) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 各位董事： 二、董事会日常工作情况 2024 年度，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的 各项职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： （一）董事会运行情况 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司董事会共召开了十一次会议，全部议案均审议通过。公司全体董事均 出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议 及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。 召开情况如下： 2024 年，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细致地开展各 项工作。虽然面对国内外复杂的发展环境和不确定性条件的影响等不利因素，但是在全 公司上下一心紧密团结的努力下，公司业绩稳中向好发展。 | | 日 ...