润和软件(300339) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-020 江苏润和软件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规 范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的经营情况及实际治理需要， 拟对公司经营范围进行调整，并拟对公司三会结构进行调整，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时部分制 度相应废止。同时，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》的部分条款进行修 ...