南华仪器(300417) - 董事会决议公告

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的通知已于 2025 年 4 月 12 日以电话及邮件方式送达各位董事。本次会议于 2025 年 4 月 22 日 10:00 在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人。董事杨耀光、邓志溢、李苑彬、郭剑花以现场方 式参加本次会议, 杨伟光以通讯的方式参加本次会议。列席本次会议的监事为李 源、何惠洁、梁洁凤，列席本次会议的高管为梁伟明、苏启源、肖泽民、陈勇理、 周柳珠、伍颂颖。本次会议的召开符合《公司法》和《佛山市南华仪器股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，会议合法有效。 本次会议推选公司董事杨耀光先生主持。 股票代码：300417 股票简称：南华仪器 公告编号：2025-007 佛山市南华仪器股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 1、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年年 度报告〉及其 ...