山河药辅(300452) - 董事会决议公告

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第五次会议于 2025 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事周建平先生以通讯方式 表决，无委托出席情况。公司第六届董事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由 董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理宋道才先先生所作的《公司 2024 年度总经理 工作报告》。经审议，董事会同意通过公司《2024 年度总经理工作报告》， 2024 年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东大会的 各项决议及公司的各项管理制度，较好地完成各项工作计划。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-014 债券代码：123199 债券简称：山河 ...