山河药辅(300452) - 监事会决议公告

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议，于 2025 年 4 月 21 日在公司四楼 405 会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第六届监事会第五次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-015 债券代码：123199 债券简称：山河转债 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会全体成员认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、 完整反映了公司的 ...