贵州三力(603439) - 贵州三力制药股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告

贵州三力制药股份有限公司 2024年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《贵州三力制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会在 2024 年度本着勤勉尽 责的原则，积极开展工作，认真履行了职责。 现将公司 2024 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 委员严格按照《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的规定行使 自己的权利和履行自己的义务。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议，本着勤勉尽责的态度，认真履行职责，积极 对相关议题发表了意见，并对相关决议进行了签字确认。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届董事会 | | 《公司2023年度财务决算报告》 | | | | | 《公司2024年度财务预算报告》 | | | | | 《关于202 ...