贵州三力:贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-096 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 25 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公 司"）第四届董事会第十次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料于 2024 年 12 月 19 日以书面及通讯等方式送达所有参会 人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集 和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创 业投资基金的议案》 立足公司战略发展的长远目标，本次对外投资旨在通过借助专业投资机构的 专业能力和资源优势，从而进一步拓展公司医药领域的投资布局 ...