宝莫股份(002476) - 第七届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议

与会独立董事经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票的议案》 山东宝莫生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司 第七届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董 事2025年第二次专门会议于2025年4月19日以现场结合通讯表决的方式召开， 现场会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方 式发出，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。全体独立董事共同 推举鲁文华先生主持本次会议。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定。 山东宝莫生物化工股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年 4 月 22 日 第 1 页 共 1 页 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事宜是公司综合考虑市场 环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会 ...