中建环能(300425) - 董事会决议公告

第五届董事会第十八次会议决议公告 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-007 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达 公司全体董事。董事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 关联董事王哲晓先生回避表决。 （二）审 ...