盘古智能:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-045 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 11 月 15 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 11 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓 先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，董事会认为：公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案与公司经 营现状、业绩及未来发展相匹配，符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期 利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的发展规划。 表 ...