盘古智能:关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-048 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于补选非独立董事及审计委员会、战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独 立董事的议案》《关于补选审计委员会、战略委员会委员的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于补选非独立董事的情况 经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名王刚先生（简历详见附 件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 第二届董事会届满之日止。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的 规定。 二、关于补选审计委员会、战略委员会委员的情况 公司董事会同意选举杨奇峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会审计 委员会委员，任 ...