葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届董事会2025年第二次临时会议决议公告

（四）公司董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的董事 4 人）。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-016 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急会议，全体 董事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会议上就紧急通知的原因作 出说明。 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 （五）本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持，公司全体监事、高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《 ...