咸亨国际(605056) - 咸亨国际：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-007 咸亨国际科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 21 日在咸亨科技 大厦十一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持召开，全体监事及高级管理人员列 席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监督职责情况的报告》。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 ...