嘉亨家化(300955) - 董事会决议公告

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2025-005 嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，公司董事会认为：2024 年度以公司总经理为代表的经营管理层认 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管 理人员。本次会议由公司董事长曾焕彬先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事李磊先生、王清木先生以通讯方式出席）。公司 ...