嘉亨家化(300955) - 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

嘉亨家化股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议通 知及材料于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、电话及微信等方式送达各位独立董事。 本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。全体独立董事知悉本次会议的 审议事项，并充分表达意见。全体独立董事共同推举独立董事吴锦凤女士主持本 次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司《独立董事工作制度》 等公司规章制度的有关规定。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事认真审议，通过了以下决议： 经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，与公司实际情况相匹配。本次利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和 对广大投资者的合理回报，与全体股东共同分享公司的经营成果。因此，我们一 ...