深南电A(000037) - 董事会决议公告

证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2025-005 深圳南山热电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳南山热电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 时，在中山市翠亨新区规划馆会议 室召开，会议通知及文件已于 2025 年 4 月 8 日以书面和邮件方式送达全 体董事、监事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人 数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称"公司《章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 主要内容详见公司《2024 年年度报告》全文"第三节 管理层讨论与 分析"及"第四节 公司治理"相关内容。 该议案尚需提交公司 2024 ...