万年青(000789) - 年度股东大会通知

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-42 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会 议决定于2025年5月13日召开公司2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：2025年4月21日召开的公司第十届董事会第二 次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议的召集、召开 符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月13日14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月13日 ...