中建环能(300425) - 监事会决议公告

第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-008 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议通知及会议议案已于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。监事会会议于 2025 年 4 月 21 日在四川省成都市武侯区武兴一 路 3 号以现场结合视频方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议由监事会主席陶锋先生主持，董事会秘书王哲晓先生列席了本次会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度财务决算报告》。 表决结果：3 票同意，0 ...