中建环能(300425) - 2024年度董事会工作报告

中建环能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开6次董事会，审议通过了关于增补公司董事、日常关 联交易预计、权益分派、为子公司提供担保等51项议案，会议均按公司章程规定 召集、召开，会议程序合法、决议有效。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 决议内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》； | | | | 2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； | | | | 3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； | | | | 4、审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》； | | | | 5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； | | | | 6、审议《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》； | | 第五届董事会第 | 2024年3月8 | 7、逐项审议《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》； | | 十二次会议 | 日 | | | | | 7.01 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； | | | | 7.0 ...