中建环能(300425) - 2024年度内部控制自我评价报告

中建环能科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能""公司"或"本公司"）根据财政 部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的要求，本着客观、审慎的原则，对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效 率进行了认真评估，并对内部控制的情况进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...