葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司第三届监事会2025年第一次临时决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会 2025 年第一次临时会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议通知于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出，本次会议为紧急 会议，全体监事同意豁免提前 3 日发出会议通知的期限，召集人在本次会 议上就紧急通知的原因作出说明。 证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2025-018 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第三届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席徐鹏先生主持召开，董事会秘书王清涛先 生、证券事务代表王海燕女士列席会议。 二、监事会会议审议情况 （三）会议于 2025 年 4 月 22 日在海南省海口市秀英区安读一路 30 号公 司会议室现场召开。 （四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）审议通过了《关于海南证监局对公司责令改正措施决定书 ...