会通股份(688219) - 会通新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 | 证券代码：688219 | 证券简称：会通股份 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118028 | 转债简称：会通转债 | | 会通新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 会通新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，本次会议通知及相关材料已于 2025 年 4 月 11 日以书面形式送达公司全体 董事。本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和 《会通新材料股份有限公司章程》、《会通新材料股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于会通新材料股份有限 ...