华天科技(002185) - 第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2025-023 天水华天科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水华天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 的通知和议案等材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、书面送达方式发送至各 位董事，并于 2025 年 4 月 22 日在公司六楼会议室以现场与视频会议系统相结合 的方式召开会议。应出席本次董事会会议的董事 9 人，实际到会 9 人，公司监事 和相关人员列席了会议。会议由肖胜利先生主持。会议符合《公司法》及公司章 程的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、选举肖胜利先生为公司董事长。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、选举产生了董事会各专业委员会委员： 1、选举独立董事徐焕章先生、董事肖胜利先生、独立董事何晓宁先生为公 司董事会审计委员会委员，其中徐焕章先生为主任委员。 2、选举独立董事何晓宁先生、董事肖胜利先生、独立董事于燮康先生为公 司董事会提名委员会委员，其中何晓宁先生为主任委员。 3 ...