东方电子(000682) - 董事会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-04 东方电子股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 20 日以现场加网络会议的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人，其中董事刘勋章先生因工作原因，委托董事长方正基先生代为表决， 董事胡瀚阳先生通过网络会议形式参会，其他董事全部现场参会。 本次会议为定期会议，由董事会召集，董事长方正基先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》； 《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-06）同日刊登在《中国证券 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.c ...