豪美新材(002988) - 董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-040 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日以微 信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事会第二十八次会议 的通知，并于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第四届董 事会第二十八次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审议及投票表决， 形成以下决议： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张晓峰 | 黄志雄、曹娜 | | 战略委员会 | 董卫峰 | 董卓轩、黄志雄 | | --- | --- | --- | | 提名委员会 | 黄继武 | ...