招标股份(301136) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2025-011 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在公司 4 楼会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第十五次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2025 年 4 月 10 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》 等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 公司董事会认真听取了总经理吴明禧所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经审议，董事会认为：《2024 年度董事会工作报告》真实、客观地反映了公 司董事会 2024 年度在贯彻执行股东大会各项决议、依法规范治理、切实维护股东 利益等方面的工作及所取得的成绩。 公司独立董事提交了《2024 年度独立董事述职 ...