红 宝 丽(002165) - 董事会决议公告

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2025－017 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十八次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际参 会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经逐项审议，作出如下决议： 一、通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文第三节"管理层讨论与分 析"和第四节"公司治理"有关内容。本报告需提请公司 2024 年度股东大会审 议。 公司独立董事余新平先生、张军先生、仇向洋先生向公司董事会提交了述职 报告 ...