豪美新材(002988) - 关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-039 广东豪美新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于郑德珵先生和卫建国先生在广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公 司"）连续担任独立董事已满 6 年，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 选举黄志雄先生和张晓峰先生为公司独立董事，并调整董事会专门委员会成员。 现将相关信息公告如下： 2、2024 年度股东大会决议； 一、选举独立董事的情况 公司于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十六次 会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举黄 志雄先生和张晓峰先生为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议批准 之日起至第四届董事会届满时止。黄志雄先生和张晓峰的个人履历见公司 2025 年 3 月 29 日 ...