招标股份(301136) - 2024年度董事会工作报告

福建省招标股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《公司章程》等相关规定， 认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展 和规范公司治理。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、会议的表决程序及方式符合法律法规和《公司章程》等有关规定， 涉及关联交易事项等关联董事均回避表决。会议召开具体情况如下： | 会议召开时间 | | 会议届次 | 会议议题 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 6 | 2 月 | 第三届董事会第 | 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | | 日 | | 八次会议 | 关于修订《福建省招标股份有限公司薪酬管理办法》的议案 | | | | | 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 | | 2024 年 ...