健尔康(603205) - 审计委员会履职情况报告

健尔康医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《 公司章程》的有关规定，健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开 展工作，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会2024年度履职情况向董事 会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员经公司第二届董事会第一次会议决议产 生，审计委员会由胡晓明、张建和虞珊共计3名董事组成，其中胡晓明、张建为 独立董事，审计委员会设召集人一名，由具有会计专业背景的独立董事胡晓明 担任。审计委员会成员基本信息情况详见公司于在上海证券交易所网站披露的 《2024 年年度报告》。 二、公司董事会审计委员会召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了5次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。具体审议情况 如下： 健尔康医疗科技股份有限公司 1、在2024年年报审计工作中，审计委员会积极 ...