首开股份(600376) - 首开股份董事会审计委员会2024年度履职情况报告

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"或"公司"）董事会审 计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并按照《公 司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2024年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2024年度的履职情况汇报如 下： 1、2024年1月31日，审计委员会召开第一次会议，听取部分下属公司审计 情况进展、听取财务部关于《2023年公司利润指标说明》的汇报及听取致同会计 师事务所（特殊普通合伙）《关于公司2023年年报总体审计情况》的汇报，与致 同会计师事务所（特殊普通合伙）就2023年度年报审计相关的重要事项进行了沟 通，并确认公司2023年度总体审计策略。 2、2024年2月29日，审计委员会召开第二次会议，审议《关于董事会指定 王奥女士为公司财务负责人的议案》《关于控股股东北京首都开发控股（集团） 有限公司向公司提供15亿元借款续期的议案》。 根据公司经营管理的实际需要，董事会拟指定公司 ...