飞凯材料(300398) - 2024年度独立董事述职报告（屠斌）

上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （屠斌） 尊敬的各位股东及股东代表： 作为上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事专 门会议工作制度》的规定和要求，在 2024 年的工作中，勤勉、忠实、尽责地履行独立 董事的职责，及时了解公司的经营、管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议并仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥自身的专业优势，突出参与决策、监 督制衡、专业咨询的作用，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观意见，切实维护 了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第五届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，未低于董事会全体成员 人数的三分之一，其中一名为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。公司董事会下 设战略委员会、审计委员会、薪 ...