翰博高新(301321) - 董事会决议公告

第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。 2、会议于 2025 年 4 月 22 日在安徽省合肥市新站区大禹路 699 号公司会议 室以现场与通讯结合的方式召开。 证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2025-011 3、本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加的董事人数 7 人。本 次董事会会议由董事长王照忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事 会会议。 翰博高新材料（合肥）股份有限公司 4、本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 总经理王照忠先生向公司董事会汇报了 2024 年度工作情况，报告内容涉及 公司 2024 年工作总结及 2025 年工作计划。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致 ...