翰博高新(301321) - 2024年度监事会工作报告

翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东 合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促进了公司的规范 化运作。现将公司监事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议、4 次股东大会会议，全体监事均亲 自出席；报告期内，公司召开 9 次董事会会议，全体监事均列席。前述会议不存 在委托出席和缺席情况。公司监事会会议的召集及召开程序、召集人和出席会议 人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议决议均合法有效。会议情况如下表： | 序号 | 届次 | 召开日期 | 审议事项 1.00《关于回购公司股份方案的议案》 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四届监事 | | 1.01《回购股份的目的》 1.02《回购股份符合相关条件》 | | ...