川发龙蟒(002312) - 董事会决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-022 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日上午 9:30 在 公司总部 15 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事唐雪松、郭孝东，董事张旭以通 讯方式出席会议。本次会议由董事长朱全芳先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》全文及摘要。 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 4 ...